تاریخ:
- رییس گروه اقتصادی دفتر رهبری: اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی نجات دهنده ایران از تله فقر است/ پیشنهاد شهر بازی دیجیتال در مشهد
- پزشکیان سهشنبه به مجلس می‌رود
- صادرات نفت ایران به 2.3 میلیون بشکه رسید
- رئیس قوه قضاییه: در جرایم امنیتی قابل گذشت هم میتوان از صلح و سازش استفاده کرد
- مجسمه والرین؛ نمایش افتخارات اصیل تاریخ ایران، یا حرکتهای تبلیغی و نمایشی؟
- مقام آمریکایی: الان فرصت مناسب قطع حمایت مالی ایران از حزب الله است
- علت کمبارشی از نظر نماینده مجلس: پزشکیان مقصر است که با قانون حجاب مخالفت کرد
- چمران: باید باران الهی ببارد که ما آب داشته باشیم؛ انشاالله از این شرایط هم عبور می‌کنیم
- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: کسی نمیتواند بگوید استاندار یا امامجمعهام و کنسرت لغو کند
- کارکُن ترین و کم کارترین مردم دنیا در سال 2025 کیستند؟ (+اینفوگرافی)
برچسب جستجو
براساس گزارشات برخی مجرمین با انتشار آگهی شغلی از افراد می‌خواهند تا در ازای کارمزد نسبت به خرید رمز ارز اقدام کنند حال آنکه این پول حاصل سرقت از اموال مردم بوده و همکاری با این افراد مصداق پولشویی است.
کد خبر: ۱۱۱۰۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
رضا کیانیان به حواشی مربوط به پولشویی سریال شهرزاد واکنش نشان داده است و گفته که...
کد خبر: ۱۱۰۹۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
در این شیوه، کلاهبرداران با وعده پرداخت کارمزد همکاری، مبالغی را که از حساب سایر افراد سرقت کرده‌اند به حساب قربانی واریز می‌کنند و از او می‌خواهند آن مبلغ را به صورت ارز دیجیتال خریداری کرده و به کیف پولی که خودشان اعلام می‌کنند انتقال دهد.
کد خبر: ۱۱۰۸۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین، مقابله با جریان‌های مالی ناسالم و حفظ سلامت نظام بانکی کشور انجام شده است
کد خبر: ۱۱۰۰۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
ترکیه، سازمان مبارزه با جرایم مالی را با اعطای اختیارات گسترده‌تر برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی رمزارز‌ها تقویت کرد.
کد خبر: ۱۰۹۸۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
در مورد اشخاصی که دارای بیش از ۱۰ حساب سپرده در وضعیت فعال یا فعال- مسدود در کلیه مؤسسات اعتباری می‌باشند، افتتاح حساب سپرده جدید صرفاً پس از تأیید واحد شناسایی مشتری (CDD) و در چارچوب مقرر در ضوابط اجرایی مذکور مجاز است.
کد خبر: ۱۰۹۷۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
ناصر عتباتی در این باره گفت: با گزارش مدیرکل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به محض اطلاع از وقوع بزه اختلاس و پولشویی به میزان بالغ بر هزار میلیارد ریال در اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی تعقیب متهمین و رسیدگی را آغاز کرد.
کد خبر: ۱۰۹۲۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی بانک ها تأکید کرد و افزود: بانک ها باید در مسیر شفاف سازی صورت های مالی و اصلاح ساختاری گام های موثری بردارند.
کد خبر: ۱۰۹۱۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از راه همکاری با FATF را کذب محض اعلام کرد.
کد خبر: ۱۰۹۱۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به چالش‌های موجود در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور از دو بعد مهم شامل شفاف و شناسنامه‌دار شدن فعالیت‌های اقتصادی و همچنین مقابله با تحریم‌های اقتصادی که مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، مسئولیت‌های خود را تعریف کرده است.
کد خبر: ۱۰۸۸۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۲
حجت الاسلام والمسلمین حسینی افزود: اعضای این شبکه، در ماه‌های گذشته تحت رصد دقیق دادستانی مریوان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان بوده‌اند و با دستور قضایی کشف، شناسایی و برخورد با شبکه مذکور در دستور کار قرار گرفت.
کد خبر: ۱۰۷۹۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۱
خانی اظهار کرد: هرچند ممکن است در نهایت با برخوردهای جانب‌دارانه، آن‌طور که محق هستیم نتیجه نگیریم، ولیکن تلاشمان را می‌کنیم و ظلم‌هایی که علیه ملت ایران می‌شود را در مجامع بین‌المللی مستند می‌کنیم و در تاریخ ثبت می‌شود که فریاد زدیم ولی با ما برخوردهای دوگانه شد.
کد خبر: ۱۰۷۸۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت‌ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
کد خبر: ۱۰۷۶۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت‌ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
کد خبر: ۱۰۷۶۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از دستگیری سه عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار به اتهام پولشویی و اخذ رشوه خبر داد و گفت: «برای افراد مذکور در یکی از شعب دادسرای فریدونکنار پرونده قضایی تشکیل شده و ضمن احضار و تفهیم اتهام به متهمین، با صدور قرار تأمین مناسب، تا صدور رأی قطعی تحت‌نظر قرار دارند.»
کد خبر: ۱۰۵۶۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
دادستان فریدونکنار، اتهام این افراد را اخذ رشوه و پولشویی از طریق مجرمانه اعلام و تاکید کرد: برای افراد مذکور در یکی از شعب دادسرای فریدونکنار، پرونده قضایی تشکیل شده و ضمن احضار و تفهیم اتهام به متهمین، با صدور قرار تامین مناسب، تا صدور رای قطعی تحت نظر قرار دارند.
کد خبر: ۱۰۵۶۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد.
کد خبر: ۱۰۵۳۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
انتظار می‌رود که خروج فیلیپین از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، موجب تسریع و کاهش هزینه معاملات بین المللی، کاهش موانع انطباق و افزایش شفافیت مالی شود.
کد خبر: ۱۰۳۹۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
این هکر با فریب بیش از ۳۰ نفر، از حساب‌های آنها به‌عنوان حساب‌های پوششی برای پولشویی استفاده کرده و در نهایت وجوه سرقت‌شده را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کرد.
کد خبر: ۱۰۳۹۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۲
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در حاشیه بازدید رئیس‌جمهور از بانک مرکزی اعلام کرد که برای تنظیم بازار و کاهش انتظارات تورمی، پیش‌فروش سکه طلا ادامه خواهد داشت. وی همچنین از تشدید عملیات مبارزه با پولشویی و رصد تراکنش‌های بالا در حوزه رمز ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۱۰۳۸۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
آخرین اخبار
این جت مافوق‌صوت، «اف ۳۵» را به چالش می‌کشد(+عکس) آیا اینشتین در مورد قوانین کیهان به ما اشتباه گفته است؟ پایان بیت‌کوین؟ گوگل «پول کوانتومی» را برای بازنشسته‌کردن بلاک‌چین معرفی کرد حضور استقلالی‌ها در منزل پدری صابر کاظمی (فیلم) هشدار رئیس ستاد مشترک یمن به صهیونیست‌ها: به غزه حمله کنید به جنگ بر می‌گردیم تشدید فاجعه انسانی در غزه همزمان با نزدیک شدن به زمستان ترامپ: بایدن آمریکا را به آستانه نابودی کشاند هوش مصنوعی چقدر شبیه ایرانی ها فکر می‌کند؟ پزشک قلابی در منزل دستگیر شد پورمحمدی: ایران وقوع قرارداد پیمان ابراهیم را به تاخیر انداخته است/ اشغال سفارت آمریکا اقدام احساسی و یا از پیش طراحی‌شده نبود
پربازدید ها