.png "عصر ایران")
۲۲ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۱
ده‌ها کشته و زخمی بر اثر سقوط اتوبوس به دره‌ای در پرو (فیلم) اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی درباره رقم کارت به کارت
ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده است: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
این تصمیم می‌تواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حساب‌های اجاره‌ای را مسدود کند؛ چرا که دیگر افراد و اصناف نمی‌توانند به‌راحتی رد پای معاملات خود را پنهان کنند و هدف این نهاد مبارزه با پولشویی است.
هادی خانی، رئیس گمرک یا مرزبانی مالی ایران یا همان مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: به‌منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب‌رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابی‌شده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند و این اشخاص باید ریسک ارباب‌رجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.
البته بر همین اساس طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به‌گونه‌ای که برمبنای این طبقه‌بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت‌گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه‌پذیر باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
مسکن غیرقابل خرید شد؛ دولت زمین‌ها را نگه داشته است سریال گرانی لبنیات ادامه دارد؛ قیمت شیر و ماست رکورد زد تعطیلی دولت آمریکا پایان یافت کیهان: شهردار اهواز با توصیه علما کناره‌گیری کرد افزایش نجومی قیمت برنج ایرانی؛ طارم هاشمی ۳۳۵ هزار تومان شد! چگونه مهارت کارگران می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند؟ اقامه نماز باران در همسایه جنوبی با حضور امیر قطر(+عکس) پاییز بیت‌کوین فرا رسید؛ زمان فروش یا فرصت خرید بزرگ؟ گزارش آسوشیتدپرس از موتورسواری زنان در ایران (+عکس): نشانه تغییرات اجتماعی / استقبال مردم / خاطره خوب دختر 38 ساله از پلیس محسن نامجو به همایون شجریان: تو «مازراتی» هستی! دیدنی های امروز؛ از شفق قطبی تا بزرگ ترین همنوازی نی انبان جهان فخرفروشی با کاپشن‌های تقلبی در کره شمالی؛ قیمت یک کاپشن معادل ۷۵۰ کیلو برنج! بمب ساعتی در سوریه؛ چرا بریتانیا از بازگرداندن ۴۰ کودک داعشی سر باز می‌زند؟ وصال روحانی درگذشت هشدار وزیر خارجه آمریکا: دمشق سقوط کند، سوریه زمین بازی ایران می‌شود