.png "عصر ایران")
۲۹ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۲
ویرانی‌های گسترده در جنوب لبنان پس از حمله اسرائیل (فیلم) دستگیری بزرگترین باند قاچاق سوخت/ روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود
قهرمانی تصریح کرد: حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آن‌ها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ همت می‌باشد که در همین راستا برای هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه پرونده‌ای نیز جهت رسیدگی به اتهاماتشان دایر بر پولشویی تشکیل شده است.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی به منظور مقابله همه جانبه با قاچاق سوخت، گفت: با اقدامات انجام شده توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و پس از حدود ۲ سال کار اطلاعاتی شبانه روزی و عملیاتی در سطح داخلی و بین‌المللی؛ یک باند سازمان یافته موسوم به طوفان که توسط سر شبکه‌های داخلی و خارجی مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و تعدادی از متهمین آن دستگیر شدند.
به گزارش میزان، وی افزود: در زیر مجموعه این باند کلان، ۳۵ شبکه سازمان یافته دیگر فعالیت داشتند که پس از شناسایی سرشبکه‌ها و رصد فعالیت‌های آن‌ها مشخص شد؛ خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بین‌المللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
قهرمانی با بیان اینکه تمامی شگردهای ارتباط مالی و پولشویی این باند و شرکت خارجی خریدار سوخت مستند شده است، خاطرنشان کرد: متهمین اصلی به منظور هدایتگری شبکه‌های کوچکتری راه اندازی و ضمن بهره‌گیری از قاچاقچیان حرفه‌ای در حلقه اول این شبکه‌ها، در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آن‌ها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ همت می‌باشد که در همین راستا برای هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه پرونده‌ای نیز جهت رسیدگی به اتهاماتشان دایر بر پولشویی تشکیل شده است.
قهرمانی افزود: در مراحل اولیه جهت جلوگیری از عایدی ناشی از قاچاق، قریب به ۱۰ هزار نفر از مظنونین به دلیل مراودات غیر معمول ممنوع المعامله شدند و با صدور دستور قضایی، ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری نیز که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با شبکه مذکور ارتباط داشتند جهت بررسی بیشتر و مشخص شدن نقش مالکان آن‌ها در قاچاق سوخت به صورت سیستمی توقیف شد.
این مقام قضایی در ادامه به ابعاد وسیع‌تر این پرونده و نحوه پولشویی توسط این باند اشاره و اظهار کرد: اعضای اصلی شبکه به منظور از بین بردن منشأ مجرمانه پول و پنهان کردن ماهیت واقعی، با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار و تعدادی از مدیران بانک‌ها ضمن‌عدم اعلام معاملات مشکوک با آن‌ها در امر پولشویی همکاری کرده‌اند.
وی اضافه کرد: تاکنون تعدادی از مدیران بانکی نیز شناسایی و بازداشت شده‌اند و جهت تعیین تکلیف اموال و درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز برای متهمین در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل پرونده شده و در حال بررسی است.
پلیس: روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت به ارزش هزار میلیارد تومان از کشور خارج می‌شود
در همین رابطه رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به رشد قاچاق ورودی و خروجی در سال‌های اخیر گفت: روزانه بیش از ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود و که ارزش این میزان قاچاق حدود هزار میلیارد تومان است.
سردار حسین رحیمی به ایرنا گفت: بر اساس آخرین برآوردهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق در کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار است که این رقم مربوط به دو سال پیش است.
لینک کوتاه: کپی لینک
اشرف حکیمی، مرد سال فوتبال آفریقا شد؛ مدافع پاری سن ژرمن با پیشی گرفتن از صلاح و اوسیمن بر قله قاره ایستاد سرقت جنجالی جواهرات از تیم ملی ترکیه در اسپانیا؛ ساعت ۲۰۰ هزار یورویی و دو انگشتر گران‌قیمت ناپدید شد نسخه جدید همراه بام منتشر شد/ از سفته الکترونیکی تا انتخاب آواتار دلخواه امضای تفاهم نامه مشترک استراتژیک، میان بانک ملی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فیفا به خواسته ایتالیا برای تغییر سیدبندی جام جهانی «نه» گفت؛ آتزوری در صورت صعود به گروه مرگ می‌رود ترامپ: عربستان بزرگترین متحد آمریکا در خارج از ناتو است؛ آن‌ها را به بهترین سامانه‌های نظامی مجهز خواهیم کرد هشدار پاشازاده به قلعه‌نویی: «ایستاده بمیر اما باج نده و استعفا بده!» سورپرایز ویژه بارسلونا برای هواداران؛ رونمایی بزرگ در نخستین بازی رسمی در نیوکمپ بازسازی‌شده نماینده ایران در سازمان ملل: برای بازسازی زیرساخت‌های سوریه و احیای اقتصاد آن آمادگی داریم حزب‌الله: تسلیم نخواهیم شد؛ سلاح مان را واگذار نمی کنیم فرمانده سپاه قائم‌شهر: دشمن با جنگ روانی و اقتصادی به دنبال سقوط حکومت است ترس کنعانی‌زادگان از تکرار اتفاقات جام جهانی؛ مدافع پرسپولیس پس از بازگشت به نیمکت تیم ملی «قفل شد» مهران مدیری چرا اینقدر خواننده شدن را دوست دارد؟ حتی قهرمانی هم دردی از تیم ملی دوا نمی‌کرد؛ نگرانی جدی از نمایش بدون گل تیم قلعه‌نویی در آستانه جام جهانی تیم های بازرسی خانه به خانه در کره شمالی برای بررسی فرزندآوری